Преступники часто переводят украденные деньги сразных своих карточек наодин счет, собирают кругленькую сумму, апосле выводят еечерез счет другого человека. Поэтому регулятор, обратив внимание натакую тенденцию, подготовил инструкцию, согласно которой похожие операции должны находиться под контролем. Это касается сумм более 200 тысяч рублей. Отом, как правильно перевести крупную сумму иненарваться наблокировку карты «Парламентской газете» рассказал председатель Комитета Госдумы пофинрынку Анатолий Аксаков.
Мошенники сегодня активно воруют деньги иунаселения, иубизнеса. Понекоторым оценкам, люди ежегодно теряют сотни миллиардов рублей. Поэтому Центральный банк отслеживает варианты, которые мошенники используют для того, чтобы совершать преступления. Повысить эффективность борьбы сними поможет обновленный перечень признаков мошеннических операций, отметил Анатолий Аксаков.
«Снашей точки зрения, это поможет навести порядок наэтом рынке»,— уточнил он.
Глава комитета пояснил: преступники сегодня используют практику перевода украденных денег сразных своих счетов наодин счет, собирают определенную сумму, апосле выводят через другой счет.
«Регулятор обратил внимание натакую тенденцию, подготовил инструкцию: если деньги переводится содного своего счета надругой свой счет, апотом переводятся третьему лицу без задержек повремени, тотакие операции должны находиться под контролем идаже непроводиться. Речь идет осуммах более 200 тысяч рублей»,— сказал Аксаков.
Ачтобы непопасть под подозрение банка при переводе крупных сумм, следует заранее уведомить кредитную организацию онамерении совершить операцию, посоветовал депутат: «Если высобираете деньги для того, чтобы ихкуда-то перевести, например, напокупку квартиры, можно просто предупредить банк, что вывсе делаете осознано, иникаких проблем небудет».
Полностью материал читайте насайте «Парламентской газеты».